प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने क्यूएफएक्स ट्रेड लिमिटेड और उससे जुड़ी अन्य कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू कर 30 से अधिक बैंक खातों में जमा 170 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए.

ईडी की छापेमारी और 170 करोड़ रुपये फ्रीज

11 फरवरी 2025 को ईडी ने दिल्ली, नोएडा, रोहतक और शामली (उत्तर प्रदेश) में छापेमारी की. इस दौरान 30 से अधिक बैंक खातों में जमा 170 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए गए. 90 लाख रुपये नकद बरामद हुए. कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए.इसके अलावा, एक अवैध हवाला नेटवर्क का भी खुलासा हुआ.

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने क्यूएफएक्स ट्रेड लिमिटेड के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज होने के बाद ईडी ने इस घोटाले की जांच शुरू की. पता चला कि क्यूएफएक्स और इसके एजेंट्स ने MLM स्कीम के तहत निवेशकों को 5% से 15% तक मासिक रिटर्न का लालच देकर ठगा है. जैसे ही क्यूएफएक्स के खिलाफ केस दर्ज हुए, उन्होंने योजना का नाम बदलकर वाईएफएक्स (यॉर्कर एफएक्स) रख दिया और उसी तरीके से लोगों को ठगना जारी रखा.

जांच में ये भी सामने आया कि लविश चौधरी बोटब्रो, टीएलसी कॉइन, और वाईएफएक्स जैसी योजनाओं के जरिए फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को फंसा रहा है. ये सभी योजनाएं MLM पिरामिड मॉडल पर आधारित हैं, जिसमें पुराने निवेशकों को नए निवेशकों से मिलने वाले पैसों से रिटर्न दिया जाता है.